陜天然氣:第四屆監事會第二十三次會議決議

時間:2019年10月23日 23:51:12 中財網
原標題:陜天然氣:第四屆監事會第二十三次會議決議公告


股票代碼:002267 股票簡稱:陜天然氣 公告編號:2019-043



陜西省天然氣股份有限公司

第四屆監事會第二十三次會議決議公告



本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




一、監事會會議召開情況

陜西省天然氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第二十
三次會議于2019年10月22日以通訊方式召開。召開本次會議的通知已
于2019年10月17日以直接送達或電子郵件方式送達各位監事。會議應
參加表決監事5名,實際參加表決監事5名。會議的召開符合《公司法》
和《公司章程》的有關規定。




二、監事會會議審議情況

(一)審議通過《關于<2019年第三季度報告全文及正文>的議案》

經審核,監事會認為:董事會編制和審議公司《2019年第三季度報
告全文及正文》的程序符合法律法規和中國證監會的相關規定,報告內容
真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果,不存在任何虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


具體內容詳見公司于2019年10月24日在指定媒體《中國證券報》
《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網披露的《2019年第三季度報


告全文》《2019年第三季度報告正文》(公告編號:2019-044)。


表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。


同意該議案。


(二)審議通過《關于新增與陜西液化天然氣投資發展有限公司日
常關聯交易的議案》

經審核,監事會認為:公司新增關聯交易系基于公司業務發展的需要,
交易價格符合公平、公正、公允的原則,符合交易規則,不存在損害公司
及其股東合法權益的情形。公司第四屆董事會第二十五次會議在審議該事
項時,關聯董事進行了回避表決,審議程序符合《公司法》《證券法》等
有關法律法規以及公司章程的規定。


具體內容詳見公司于2019年10月24日在指定媒體《中國證券報》
《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網披露的《關于新增與陜西液化
天然氣投資發展有限公司日常關聯交易的公告》(公告編號:2019-045)。


關聯監事侯曉莉、劉宏波對該議案進行回避表決。


表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。


同意該議案。




三、備查文件

第四屆監事會第二十三次會議決議及簽字頁。


特此公告。


陜西省天然氣股份有限公司

監 事 會

2019年10月24日


  中財網
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