陜天然氣:第四屆董事會第二十五次會議決議

時間:2019年10月23日 23:51:13 中財網
原標題:陜天然氣:第四屆董事會第二十五次會議決議公告


股票代碼:002267 股票簡稱:陜天然氣 公告編號:2019-042



陜西省天然氣股份有限公司

第四屆董事會第二十五次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




一、董事會會議召開情況

陜西省天然氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十
五次會議于2019年10月22日以通訊方式召開。召開本次會議的通知已
于2019年10月17日以直接送達或電子郵件方式送達各位董事。會議應
參加表決董事12名,實際參加表決董事12名。會議的召開符合《公司法》
和《公司章程》的有關規定。




二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于<2019年第三季度報告全文及正文>的議案》

根據中國證監會及深圳證券交易所相關規定,公司嚴格執行企業會計
準則及相關規定,編制了2019年第三季度報告。該報告真實、準確、完
整的反映了公司2019年前三季度的財務狀況、經營成果和現金流量。


具體內容詳見公司于2019年10月24日在指定媒體《中國證券報》
《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網披露的《2019年第三季度報
告全文》《2019年第三季度報告正文》(公告編號:2019-044)。


表決結果:12票同意,0票反對,0票棄權。



同意該議案。


(二)審議通過《關于新增與陜西液化天然氣投資發展有限公司日
常關聯交易的議案》


陜西液化天然氣投資發展有限公司為確保資源落實到位,經與上游氣
源供應單位對接后,確定部分氣量直接從上游供應單位采購,委托公司進
行輸送。因此,公司擬增加與陜西液化輸送天然氣關聯交易金額1,341萬
元,其中,2019年預計900萬元,2020年1月1日-3月31日預計441萬元。


獨立董事對該議案發表了事前認可及同意的獨立意見。


具體內容詳見公司于2019年10月24日在指定媒體《中國證券報》《上
海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網披露的《關于新增與陜西液化天然
氣投資發展有限公司日常關聯交易的公告》(公告編號:2019-045)《獨
立董事關于第四屆董事會第二十五次會議相關事項的事前認可和獨立意
見》。


關聯董事李謙益、方嘉志、高耀洲對該議案進行回避表決。


表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。


同意該議案。




三、備查文件

第四屆董事會第二十五次會議決議及簽字頁。


特此公告。




陜西省天然氣股份有限公司

董 事 會

2019年10月24日


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