江中藥業:2019年第一次臨時股東大會決議

時間:2019年10月23日 23:51:31 中財網
原標題:江中藥業:2019年第一次臨時股東大會決議公告


證券代碼:600750 證券簡稱:江中藥業 公告編號:2019-045



江中藥業股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 本次會議是否有否決議案:無


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2019年10月23日

(二) 股東大會召開的地點:江西省南昌市高新開發區火炬大街788號公司會
議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

16

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

230,655,300

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例(%)

43.9343





(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。


會議由董事長盧小青女士委托董事劉為權先生主持,采取現場投票與網絡投
票相結合的表決方式。表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。


(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況


1、公司在任董事9人,出席6人,董事長盧小青女士、董事何行真先生、劉旭
海先生由于工作原因未能出席;
2、公司在任監事3人,出席3人;
3、董事會秘書出席了會議;其他高管列席了會議。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:關于聘任2019年度審計機構的議案

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

230,530,525

99.9459

124,775

0.0541

0

0.0000





2、 議案名稱:關于修改《公司章程》的議案

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

230,530,525

99.9459

124,775

0.0541

0

0.0000





(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

議案名稱

同意

反對

棄權




序號

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

1

關于聘任
2019年度
審計機構
的議案

4,637,620

97.3799

124,775

2.6201

0

0.0000





(三) 關于議案表決的有關情況說明

上述第2項議案為特別決議事項,已獲得出席股東大會的股東(包括股東代
理人)有表決權股數的2/3以上通過。


三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:國浩律師(上海)事務所

律師:達健、王蔚

2、 律師見證結論意見:

公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定;
召集人和出席會議人員的資格合法、有效;表決程序符合《公司章程》的規定,
表決結果合法有效。


四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、 本所要求的其他文件。




江中藥業股份有限公司

2019年10月23日


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