江中藥業:2019年第一次臨時股東大會法律意見書

時間:2019年10月23日 23:51:33 中財網
原標題:江中藥業:2019年第一次臨時股東大會法律意見書


國浩律師(上海)事務所
關于
江中藥業股份有限公司
201
9

第一次臨時
股東大會的法律意見書





致:江中藥業股份有限公司


江中藥業股份有限公司(以下簡稱

公司



201
9

第一次臨時
股東大會


下簡稱

本次股東大會



現場會議定于
2019

10

2
3
日下午
14:00
在江西省
南昌市高新區火炬
大街
788

公司
會議室召開,國浩律師(上海)事務所(以下
簡稱

本所


)接受公司的委托,指派本所律師出席會議,并依據《中華人民共和
國證券法》、《中華人民共和國
公司法
》、中國證券監督管理委員會《上市公司
股東大會規則》和《江中藥業
股份有限公司
章程
》(以下簡稱《公司章程》)出
具本法律意見書。



本所律師已經按照有關法律、法規的規定對本次股東大會召集、召開程序是
否合法及是否符合《公司章程》、
股東大會召集人資格的合法有效性、
出席會議
人員資格的合法有效性和股東大會表決程序、表決結果等發表法律意見。法律意
見書中不存在虛假、嚴重誤導性陳述及重大遺漏,否則愿意承擔相應的法律責任。



本所律師是根據對事實的了解和對法律的理解發表法律意見。



本法律意見書依據國家有關法律、法規的規定而出具。



本所律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會的必備文件公告,并

法對本所出具的法律意見承擔責任。



本所律師已經對與出具法律意見書有關的所有文件材料及證言進行審查判
斷,并據此出具法律意見如下:





一、本次股東大會的召集、召開程序


公司召開本次股東大會,董事會于
2019

9

2
5
日以公告方式通知各股東。




公司發布的公告載明了會議的時間、現場會議地點、會議審議的議題,說明了股
東有權出席,并可委托代理人出席及有權出席股東的股權登記日、會議登記事項。



本次股東大會采取現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式,其中:



1
)公司本次股東大會現場會議于
2019

10

2
3
日下午
14:0
0
在江西省南昌
市高新區火炬
大街
788
號公司會議室召開,會議召開的時間、地點符合通知內容。




2
)公司本次股東大會網絡投票通過上海證券交易所網絡投票系統或互聯
網投票平臺進行,其中:通過上海證券交易所網絡投票系統投票平臺的投票時間
為股東大會召開當日的交易時間段,即
9:15
-
9:25

9:30
-
11:30

13:00
-
15:00
;通
過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的
9:15
-
15:00




經驗證,公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市
公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。






二、
股東大會召集人資格的合法有效性


經驗證,本次股東大會的召集人為公司董事會,符合法律、法規及《公司章
程》的規定,本次會議召集人資格合法有效。






三、出席會議人員資格的合法有效性


1
、出席會議的股東及委托代理人


根據公司出席現場會議股東簽名、授權委托書及上證所信息網絡有限公司提
供的數據,出席或委托代理人出席會議的股東
16
名,代表股份
230
,
655
,
300
股,
占公司總股本的
43.9343
%
。通過網絡投票系統參加表決的股東資格及其身份由
相應的網絡投票系統進行認證。



2
、出席現場會議的其他人員


經驗證,出席現場會議人員除股東及委托代理人外,是公司董事、監事、高
級管理人員及公司聘請的律師。




經驗證,出席公司本次股東大會人員資格合法有效。






四、本次股東大會的表決程序、表決結果


經驗證,公司本次股東大會就通知公告中列明的下述議案以記名投票方式進
行了表決:


1


關于聘任
2019
年度審計機構的議案




2


關于修改
<
公司章程
>
的議案




經驗證,公司本次股東大會就公告中列明的事項以記名投票方式進行了表
決。公司按《公司章程》規定的程序進行監票。本次股東大會的表決程序符合《公
司章程》的規定。本次股東大會議
案已經審議并通過,表決票數符合《公司章程》
的規定,表決結果合法有效。






五、結論意見


綜上所述,本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、
法規及《公司章程》的規定;召集人和出席會議人員的資格合法、有效;表決程
序符合《公司章程》的規定,表決結果合法有效。



(以下無正文)



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