隆基股份:召開2019年第四次臨時股東大會的通知

時間:2019年10月23日 23:51:39 中財網
原標題:隆基股份:關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知


證券代碼:601012 證券簡稱:隆基股份 公告編號:臨2019-156號

債券代碼:136264 債券簡稱:16隆基01

隆基綠能科技股份有限公司

關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 股東大會召開日期:2019年11月11日
. 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票
系統


一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2019年第四次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2019年11月11日 14點00分

召開地點:西安經濟技術開發區尚稷路8989號西安服務外包產業園創
新孵化中心B座會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。


網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2019年11月11日

至2019年11月11日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序


涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規定執行。


二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案



2.00

關于可轉換公司債券發行方案的議案



2.01

本次發行證券的種類



2.02

發行規模



2.03

票面金額和發行價格



2.04

債券期限



2.05

債券利率



2.06

付息的期限和方式



2.07

擔保事項



2.08

轉股期限



2.09

轉股價格的確定及其調整



2.10

轉股價格向下修正



2.11

轉股股數確定方式



2.12

贖回條款



2.13

回售條款



2.14

轉股年度有關股利的歸屬



2.15

發行方式及發行對象



2.16

向公司原股東配售的安排



2.17

債券持有人及債券持有人會議



2.18

本次募集資金用途



2.19

募集資金存放賬戶



2.20

本次發行可轉換公司債券方案的有效期限



3

關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案



4

關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目
可行性的議案



5

關于前次募集資金使用情況報告的議案



6

關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理
本次公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案



7

關于公司2019年度-2021年度分紅回報規劃的議案



8

關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填
補被攤薄即期回報措施和承諾的議案



9

關于可轉換公司債券持有人會議規則的議案






10

關于增補董事的議案





1、各議案已披露的時間和披露媒體


公司第四屆董事會2019年第十五次會議審議通過了上述議案(請詳見公
司2019年10月24日披露的相關公告),上述議案的具體內容請詳見公司不
遲于2019年11月4日在上海證券交易所網站和《中國證券報》、《上海證券
報》、《證券時報》和《證券日報》另行刊登的本次股東大會會議資料。


2、特別決議議案:1、2、3、4、6、8、9
3、對中小投資者單獨計票的議案:1、2、3、7、8、10
4、涉及關聯股東回避表決的議案:無


應回避表決的關聯股東名稱:無

5、涉及優先股股東參與表決的議案:無


三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,
既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,
也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互
聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網
投票平臺網站說明。


(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁
有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,
視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一
意見的表決票。


(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,
以第一次投票結果為準。


(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。


四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記
在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

601012

隆基股份

2019/11/4




(二)公司董事、監事和高級管理人員。


(三)公司聘請的律師。


(四)其他人員

五、會議登記方法

(一)登記方式

1、個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的
有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人有效
身份證件、股東授權委托書和股票賬戶卡。


2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的,應出示法定代表人本人身份證、法人股東股票賬戶卡、營業
執照復印件;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位
的法定代表人依法出具的書面授權委托書(授權委托書見附件1)、法人股東股票
賬戶卡、營業執照復印件。


3、異地股東(西安地區以外的股東)也可以通過信函或傳真方式辦理出席
登記手續。


上述授權委托書至少應當在本次股東大會召開前24小時交到本公司董事會
辦公室。授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權
文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件,應當和授權委托書同時
交到本公司董事會辦公室。


(二)登記時間:2019年11月11日(星期一)下午12:30-13:50

(三)登記地點:西安經濟技術開發區尚稷路8989號西安服務外包產業園
創新孵化中心B座議室

六、其他事項

(一)會議聯系方式

1、聯系地址:西安經濟技術開發區尚稷路8989號西安服務外包產業園創新
孵化中心B座

2、聯系部門:董事會辦公室

3、郵編:710018

4、聯系電話:029-81566863


5、傳真:029-86689601

(二)本次股東大會預計不會超過半個工作日,與會股東(親自或其委托代理
人)出席本次股東大會的往返交通和住宿費用自理。


特此公告。




隆基綠能科技股份有限公司董事會

2019年10月24日




附件1:授權委托書

授權委托書

隆基綠能科技股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年11月11日召
開的貴公司2019年第四次臨時股東大會,并代為行使表決權。




委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東帳戶號:



序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案







2.00

關于可轉換公司債券發行方案的議案







2.01

本次發行證券的種類







2.02

發行規模







2.03

票面金額和發行價格







2.04

債券期限







2.05

債券利率







2.06

付息的期限和方式







2.07

擔保事項







2.08

轉股期限







2.09

轉股價格的確定及其調整







2.10

轉股價格向下修正







2.11

轉股股數確定方式







2.12

贖回條款







2.13

回售條款







2.14

轉股年度有關股利的歸屬







2.15

發行方式及發行對象







2.16

向公司原股東配售的安排







2.17

債券持有人及債券持有人會議







2.18

本次募集資金用途







2.19

募集資金存放賬戶







2.20

本次發行可轉換公司債券方案的有效期限







3

關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案







4

關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金投資項
目可行性的議案










5

關于前次募集資金使用情況報告的議案







6

關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦
理本次公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案







7

關于公司2019年度-2021年度分紅回報規劃的議案







8

關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及
填補被攤薄即期回報措施和承諾的議案







9

關于可轉換公司債券持有人會議規則的議案







10

關于增補董事的議案











委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:



委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日



備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表
決。





  中財網
各版頭條
pop up description layer
福建11选五开奖结果图