[分配]隆基股份:未來三年分紅回報規劃(2019年-2021年)

時間:2019年10月23日 23:51:44 中財網
原標題:隆基股份:未來三年分紅回報規劃(2019年-2021年)


隆基綠能科技股份有限公司

未來三年分紅回報規劃(2019年-2021年)

(已經公司第四屆董事會2019年第十五次會議審議通過,尚需公司2019年第四
次臨時股東大會批準)

根據《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中
國證監會”)《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監
管指引第3號——上市公司現金分紅》(證監會公告[2013]43號)、上海證券交易
所《上市公司現金分紅指引》、《股票上市規則》等法律法規要求,為明確公司對
股東的合理投資回報,進一步細化《公司章程》中有關利潤分配政策的條款,增
加利潤分配決策透明度和可操作性,便于股東對公司利潤分配進行監督,公司董
事會制定了《未來三年分紅回報規劃(2019年-2021年)》(以下簡稱“本規劃”),
具體內容如下:

一、公司制定分紅回報規劃考慮的因素

公司著眼于長遠和可持續的發展,在綜合分析企業經營發展實際、股東要求
和意愿、社會資金成本、外部融資環境等因素的基礎上,充分考慮公司目前及未
來盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段、項目投資資金需求、銀行信貸及債
權融資環境等情況,建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制,從而對
利潤分配作出制度性安排,以保持利潤分配政策的連續性和穩定性。


二、本規劃的制定原則

公司重視股東的合理投資回報,實行持續穩定的利潤分配政策。公司的利潤
分配不得超過累計可分配利潤的范圍,不得損害公司持續經營能力。公司董事會、
監事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證過程中充分考慮獨立董事和公
眾投資者的意見。


三、公司未來三年(2019年-2021年)的具體股東分紅回報規劃

(一)利潤分配形式

公司可以采用現金,股票或現金與股票相結合的方式分配股利,公司應當優


先采用現金分紅的利潤分配方式。


(二)現金分紅的具體條件

公司實施現金分紅時須同時滿足下列條件:

1、在公司當年實現的扣除非經常性損益的凈利潤為正值且經營性現金流為
正值、資產負債率不超過65%的情況下,公司必須進行現金分紅。


2、審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告。


(三)現金分紅的比例和期間間隔

在符合《公司章程》關于現金分紅具體條件的前提下,未來三年(2019年-2021
年),公司以現金方式累計分配的利潤不少于該連續三年實現的年均可分配利潤
的百分之三十。每年以現金方式分配的利潤應不少于當年實現的可分配利潤的百
分之十。公司董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期
現金分紅。


(四)差異化的現金分紅政策

公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水
平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,并按照公司章程規定的
程序,提出差異化的現金分紅政策:

1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;

2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;

3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排,進行利潤分配時,現金
分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。


公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前款規定處理。

重大資金支出安排是指:公司未來12個月內購買資產、對外投資、進行固定資
產投資等交易累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產30%。



(五)股票股利發放條件

公司可以根據累計可供分配利潤、公積金及現金流狀況,在保證足額現金分
紅及公司股本規模合理的前提下,必要時公司可以采用發放股票股利方式進行利
潤分配,具體分紅比例由公司董事會審議通過后,并提交股東大會審議決定。


(六)利潤分配方案的決策機制與程序

1、董事會審議利潤分配需履行的程序和要求:公司在進行利潤分配時,公
司董事會應當先制定預分配方案,并經獨立董事認可后方能提交董事會審議;形
成預案董事會審議現金分紅具體方案時,應當認真研究和論證公司現金分紅的時
機、條件和比例、調整的條件、決策程序等事宜,獨立董事應當發表明確意見。

利潤分配預案經董事會過半數以上表決通過,方可提交股東大會審議。


2、股東大會審議利潤分配方案需履行的程序和要求:股東大會對現金分紅
具體方案進行審議時,應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和
交流(包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式),充分聽取
中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。


公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后
2個月內完成股利(或股份)的派發事項。


(七)利潤分配的監督約束機制

獨立董事應對公司分紅預案發表獨立意見;公司符合現金分紅條件但未提出
現金分紅預案的,獨立董事應當對此發表獨立意見并公開披露;監事會應對董事
會和管理層執行公司分紅政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督。


四、股東分紅回報規劃制定周期及相關機制

公司董事會根據利潤分配政策及公司實際情況,結合獨立董事、監事會及股
東的意見制定股東分紅回報規劃,至少每三年重新審議一次股東分紅回報規劃。

公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要,或者外部經營環境發生變
化,確需調整利潤分配政策的,調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證
券交易所的有關規定。有關調整利潤分配政策的議案由董事會制定,并經二分之


一以上獨立董事認可后方能提交董事會審議。獨立董事及監事會應當分別對利潤
分配政策調整發表獨立意見和監督意見。調整利潤分配政策的議案應分別提交董
事會、股東大會審議,在董事會審議通過后提交股東大會批準,公司應安排通過
證券交易所交易系統、互聯網投票系統等網絡投票方式為社會公眾股東參加股東
大會提供便利。股東大會審議調整利潤分配政策的議案需經出席股東大會的股東
所持表決權的2/3以上通過。


五、附則

本規劃未盡事宜,依照相關法律法規、規范性文件及《公司章程》規定執行。

本規劃由公司董事會負責解釋,自公司股東大會審議通過之日起實施。








隆基綠能科技股份有限公司董事會

二〇一九年十月二十四日


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