隆基股份:獨立董事關于第四屆董事會2019年第十五次會議相關事項的獨立意見

時間:2019年10月23日 23:51:48 中財網
原標題:隆基股份:獨立董事關于第四屆董事會2019年第十五次會議相關事項的獨立意見


隆基綠能科技股份有限公司獨立董事

關于第四屆董事會2019年第十五次會議相關事項的獨立意見

根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準
則》、《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等有關規定,我們作為
隆基綠能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,審閱了公司第四
屆董事會2019年第十五次會議的相關議案資料,現基于獨立判斷立場,就本次
董事會審議的相關事項發表獨立意見如下:

(一)關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的專項意見

我們認為,公司符合現行法律法規和規范性文件中關于公開發行A股可轉換
公司債券的有關規定,具備公開發行A股可轉換公司債券的條件。對該議案事項,
我們發表同意的獨立意見。


(二)關于可轉換公司債券發行方案的專項意見

我們認為,公司可轉換公司債券發行方案編制合理,符合相關法律法規和規
范性文件規定。對該議案事項,我們發表同意的獨立意見。


(三)關于公司公開發行可轉換公司債券預案的專項意見

我們認為,公司公開發行可轉換公司債券預案的內容真實、準確、完整,不
存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。對該議案事項,我們發表同意的獨立意
見。


(四)關于公司2019年度-2021年度分紅回報規劃的專項意見

我們認為,公司2019年度-2021年度分紅回報規劃符合中國證券監督管理
委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指
引第3號——上市公司現金分紅》(證監會公告[2013]43號)、上海證券交易所
《上市公司現金分紅指引》、《股票上市規則》等法律、法規、規范性文件和交易
所監管規則的要求,進一步明確了公司對股東的合理投資回報,有利于保障股東
合法權益,不存在損害中小股東利益的情形。對該議案事項,我們發表同意的獨
立意見。



(五)關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補被攤薄即期
回報措施和承諾的專項意見

我們認為,公司公開發行可轉換公司債券填補被攤薄即期回報措施及相關承
諾的內容合法、合規,有利于保障中小股東合法權益。對該議案事項,我們發表
同意的獨立意見。


(六)關于增補董事的議案

經對董事候選人資格進行核查,我們認為白忠學先生教育背景、工作經驗符
合擔任公司董事的條件,未發現有《公司法》、《公司章程》及中國證監會、上海
證券交易所相關規范性文件規定的不得擔任公司董事的情形,不存在被中國證監
會確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情形。本次董事增補程序規范,符合《公
司法》、《公司章程》等相關規定,同意董事會提名白忠學先生為公司董事候選人,
并按規定提交股東大會審議。


(以下為本獨立意見的簽署頁,無正文)






(本頁無正文,為獨立董事關于第四屆董事會2019年第十五次會議相關事項的
獨立意見的簽署頁)



獨立董事簽署:

田高良:

李壽雙:

郭菊娥:





2019年10月23日





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