兆易創新:2019年第二次臨時股東大會決議

時間:2019年10月23日 23:52:01 中財網
原標題:兆易創新:2019年第二次臨時股東大會決議公告


證券代碼:603986 證券簡稱:兆易創新 公告編號:2019-101

北京兆易創新科技股份有限公司

2019年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 本次會議是否有否決議案:無


一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2019年10月23日

(二)股東大會召開的地點:北京市海淀區豐豪東路9號院中關村集成電路設計園
8號樓一層會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

46

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

137,822,320

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例(%)

42.9190%





(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。


本次股東大會的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定,會議由公
司副董事長舒清明先生主持。


(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席4人,董事朱一明、劉洋、趙燁、王志華、張克東
因公務原因未出席本次會議;
2、公司在任監事3人,出席3人;
3、公司董事會秘書出席了本次會議;部分高級管理人員列席了本次會議。




二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、 議案名稱:《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

137,813,720

99.9937

7,800

0.0056

800

0.0007





2.00議案名稱:《關于公司非公開發行股票方案的議案》

2.01議案名稱:發行股票的種類和面值

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

137,813,720

99.9937

7,800

0.0056

800

0.0007





2.02議案名稱:發行方式

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

137,813,720

99.9937

7,800

0.0056

800

0.0007





2.03議案名稱:定價基準日、發行價格和定價原則

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

137,813,720

99.9937

7,800

0.0056

800

0.0007






2.04議案名稱:發行對象和認購方式

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

137,813,720

99.9937

7,800

0.0056

800

0.0007





2.05議案名稱:發行數量

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

137,813,720

99.9937

7,800

0.0056

800

0.0007





2.06議案名稱:限售期

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

137,813,720

99.9937

7,800

0.0056

800

0.0007





2.07議案名稱:募集資金金額及用途

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

137,813,720

99.9937

7,800

0.0056

800

0.0007





2.08議案名稱:本次發行前公司滾存未分配利潤的安排

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權




票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

137,813,720

99.9937

7,800

0.0056

800

0.0007





2.09議案名稱:上市地點

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

137,813,720

99.9937

7,800

0.0056

800

0.0007





2.10議案名稱:決議有效期

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

137,813,720

99.9937

7,800

0.0056

800

0.0007





3、議案名稱:《關于公司非公開發行股票預案的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

137,813,720

99.9937

7,800

0.0056

800

0.0007





4、議案名稱:《關于公司非公開發行股票募集資金使用的可行性研究報告的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

137,813,720

99.9937

7,800

0.0056

800

0.0007





5、議案名稱:《關于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》


審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

137,813,720

99.9937

7,800

0.0056

800

0.0007





6、議案名稱:《關于公司非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

137,813,720

99.9937

7,800

0.0056

800

0.0007





7、議案名稱:《關于相關主體承諾切實履行填補即期回報措施的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

137,813,720

99.9937

7,800

0.0056

800

0.0007





8、議案名稱:《關于公司未來三年(2019年-2021年)股東回報規劃的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

137,813,720

99.9937

7,800

0.0056

800

0.0007





9、議案名稱: 《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票具
體事宜的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權




票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

137,813,720

99.9937

7,800

0.0056

800

0.0007





10、議案名稱:《關于朱一明先生擔任長鑫存儲技術有限公司董事長兼首席執行
官的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

78,974,840

99.9891

7,800

0.0098

800

0.0011





(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

1

《關于公司符合非公開
發行股票條件的議案》

30,877,742

99.9721

7,800

0.0252

800

0.0027

2.01

發行股票的種類和面值

30,877,742

99.9721

7,800

0.0252

800

0.0027

2.02

發行方式

30,877,742

99.9721

7,800

0.0252

800

0.0027

2.03

定價基準日、發行價格和
定價原則

30,877,742

99.9721

7,800

0.0252

800

0.0027

2.04

發行對象和認購方式

30,877,742

99.9721

7,800

0.0252

800

0.0027

2.05

發行數量

30,877,742

99.9721

7,800

0.0252

800

0.0027

2.06

限售期

30,877,742

99.9721

7,800

0.0252

800

0.0027

2.07

募集資金金額及用途

30,877,742

99.9721

7,800

0.0252

800

0.0027

2.08

本次發行前公司滾存未
分配利潤的安排

30,877,742

99.9721

7,800

0.0252

800

0.0027

2.09

上市地點

30,877,742

99.9721

7,800

0.0252

800

0.0027

2.10

決議有效期

30,877,742

99.9721

7,800

0.0252

800

0.0027

3

《關于公司非公開發行
股票預案的議案》

30,877,742

99.9721

7,800

0.0252

800

0.0027

4

《關于公司非公開發行
股票募集資金使用的可
行性研究報告的議案》

30,877,742

99.9721

7,800

0.0252

800

0.0027

5

《關于公司前次募集資
金使用情況的專項報告
的議案》

30,877,742

99.9721

7,800

0.0252

800

0.0027

6

《關于公司非公開發行

30,877,742

99.9721

7,800

0.0252

800

0.0027




股票攤薄即期回報及填
補措施的議案》

7

《關于相關主體承諾切
實履行填補即期回報措
施的議案》

30,877,742

99.9721

7,800

0.0252

800

0.0027

8

《關于公司未來三年
(2019年-2021年)股東
回報規劃的議案》

30,877,742

99.9721

7,800

0.0252

800

0.0027





(三)關于議案表決的有關情況說明

1、議案1至議案9為特別決議議案,根據《公司法》和《公司章程》的有關規
定,已獲得了出席股東大會的股東(包括股東代理人)有效表決權股份總數
的三分之二以上通過。

2、 議案10 關聯股東朱一明、香港贏富得有限公司均已回避表決。



三、律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市中倫律師事務所

律師:程博、王芳

2、 律師見證結論意見:

本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券
法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》《股東大會議事
規則》的相關規定,出席會議人員的資格、召集人資格合法有效,會議的表決程
序、表決結果合法有效。


四、備查文件目錄

1、 兆易創新2019年第二次臨時股東大會決議;

2、 北京市中倫律師事務所關于北京兆易創新科技股份有限公司2019年第二次
臨時股東大會的法律意見書。






北京兆易創新科技股份有限公司

2019年10月23日


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